PIN-UP: AML və KYC

Məqsəd

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı nəzarət oyun xidmətlərindən cinayət gəlirini gizlətmək üçün istifadəni məhdudlaşdırır. Şəxsiyyət, ödəniş və əməliyyat ayrı yoxlanır. Qanun və operatorun siyasəti hesabın prosesini müəyyən edir.

Hüquqi və tənzimləyici əsas

Operator qanun və lisenziya şərtlərinə əməl etməlidir. Xarici lisenziya Azərbaycanda icazəni sübut etmir. Müqavilədəki şirkəti, məhsulu və siyasət versiyasını müəyyən edin.

Azərbaycanda qanunsuz onlayn kazino fəaliyyətinə qarşı tədbirlər görülür. Xarici lisenziya və AZN göstərilməsi yerli icazə yaratmır. Konkret xidmətin hüquqi vəziyyətini rəsmi mənbədən yoxlayın.

Əhatə dairəsi

Yoxlama qeydiyyat, depozit, mərc, çıxarış və pulun həqiqi sahibini əhatə edə bilər. Bu məlumat saytı pul saxlamır və oyun hesabının şəxsiyyət sənədlərini qəbul etmir.

Şəxsiyyətin yoxlanması

Yoxlama hesabı həqiqi sahibinə bağlayır. Məlumat sənəd və qanuni mənbə ilə tutuşdurula bilər. İzah olunmayan fərq giriş və ya əməliyyatı gecikdirə bilər.

Yoxlama nə vaxt tələb olunur

Yoxlama qeydiyyatda, əməliyyatdan əvvəl və ya məlumatla risk dəyişəndə tələb edilə bilər. Əvvəlki yoxlama sonrakı bütün tələbləri aradan qaldırmır.

İstənilə biləcək sənədlər

Etibarlı şəxsiyyət, ünvan, ödəniş sahibliyi və ya vəsait mənbəyi sübutu istənilə bilər. İcazə verilən məlumat gizlətmə qaydasını izləyin və əlaqəsiz sənəd əlavə etməyin.

Yaşın yoxlanması

Doğum tarixi yaşı təsdiqləyir, qadağan xidmətə icazə vermir. Yerli yaş və digər tələblər qüvvədədir. Başqasının şəxsiyyətindən istifadə qəbul edilmir.

18+ · Xarici lisenziya yerli icazəni əvəz etmir.

Vəsait və sərvətin mənbəyi

Vəsait mənbəyi əməliyyat pulunu, sərvət mənbəyi yığılmış aktivləri izah edir. Riskə görə əməkhaqqı, biznes, satış və ya mirasa aid sübut istənilə bilər.

Ödəniş üsulu tələbləri

Açıq icazəli istisna yoxdursa, ödəniş vasitəsi təsdiqlənmiş hesab sahibinə məxsus olmalıdır. Fərqli ad və ya üçüncü şəxsin pulu əlavə sual yarada bilər.

Əməliyyatların izlənməsi

Operator hərəkətləri, ödəniş dəyişikliklərini və hesab əlaqələrini yoxlaya bilər. İzah istəmək cinayət sübutu deyil. Yoxlamadan qaçmaq üçün əməliyyatı bölmək problemi həll etmir.

Qadağan fəaliyyət

Saxta sənəd, oğurlanmış ödəniş məlumatı və qanunsuz pul məhdudiyyətə və məcburi bildirişə səbəb ola bilər. Səhvi rəsmi kanalda düzəldin; prosesi keçmək üçün başqa hesab açmayın.

Gücləndirilmiş yoxlama

Yüksək risk əlavə sənəd və ya təsdiq tələb edə bilər. Bu özlüyündə ittiham deyil. Sənədin məqsədini və təhlükəsiz göndərmə yolunu izah etməyi xahiş edin.

Siyasi nüfuzlu şəxslər

Siyasi nüfuzlu şəxs mühüm ictimai vəzifəni tutur və ya tutub. Bəzi qaydalar yaxınlara da aiddir. Bu vəziyyət əlavə yoxlama tələb edə bilər, cinayəti sübut etmir.

Sanksiyalar

Tətbiq edilən sanksiya münasibəti və ya əməliyyatı qadağan edə bilər. Ad oxşarlığı aydınlaşdırma tələb edə bilər. Dəstək əməkdaşı qanuni qadağadan istisna verə bilməz.

Yüksək riskli yurisdiksiyalar

Ölkə, ödəniş yolu və əlaqələr riskə təsir edə bilər. Yüksək risk kateqoriyası bütün sakinləri təsvir etmir. Coğrafi uyğunluq və maliyyə yoxlaması ayrı tələblərdir.

Şübhəli fəaliyyət

İzah olunmayan nümunə uyğunluq şöbəsinə ötürülə bilər. Qanun müştəriyə verilən məlumatı məhdudlaşdıra bilər. Gecikmə təkbaşına orqana bildiriş göndərildiyini göstərmir.

Hesab məhdudiyyətləri

Yoxlama zamanı hesab və ya funksiyalar məhdudlaşa bilər. İş nömrəsini və qalan addımları soruşun. Başqa hesab sahiblik yoxlamasını çətinləşdirə bilər və rəsmi həlli əvəz etmir.

Çıxarış yoxlamaları

Çıxarışda şəxsiyyət, ödəniş sahibi və bonus yoxlanıb sonra təchizatçı tərəfindən emal oluna bilər. Tarix və nömrəni saxlayın. Müddət keçərsə, qalan mərhələni və sənədi soruşun.

Kriptovalyutalar

Kriptovalyuta qanuni dəstəkləndikdə mənbə, ünvan və şəbəkə yoxlana bilər. Beynəlxalq səhifə yerli əlçatanlığı sübut etmir. Köçürmə geri qaytarılmaya bilər və şəxsiyyət yoxlamasını ləğv etmir.

Bonus sui-istifadəsi və maliyyə riski

Bonus mübahisəsi avtomatik olaraq çirkli pul yuma deyil. Müqavilə şərti və faktlar ayrıca qiymətləndirilməlidir. Təklifi saxlayın və müqavilə mübahisəsində rəsmi şikayət yolundan istifadə edin.

Qeydlərin saxlanması

Saxlama müddəti qanuna və qeyd növünə bağlıdır. Sənəd, əməliyyat və yazışma üçün müddət fərqlənə bilər. Operator siyasətini oxuyun; bu sayt ümumi müddət uydurmur.

Məlumatların qorunması

Maliyyə və şəxsiyyət məlumatına qoruma və təsdiqlənmiş kanal lazımdır. Məqsədi, alıcıları və hüquqları oxuyun. Parol, giriş kodu və ya əlaqəsiz sənəd göndərməyin.

Səlahiyyətli orqanlara bildiriş

Səlahiyyətli orqana bildiriş məcburi və məxfi ola bilər. Bu bələdçi operator adından oyun hesabı barədə məlumat vermir. Konkret əməliyyat sualını onun uyğunluq kanalına yönəldin.

Oyunçunun məsuliyyətləri

Oyunçu düzgün məlumat, qanuni vəsait və əsaslı sorğuya cavab verməlidir. Şübhəli mesajda sənəd paylaşmazdan əvvəl rəsmi əlaqə səhifəsini özünüz açıb sorğunu təsdiqləyin.

Operatorun məsuliyyətləri

Operator öhdəliklərə, risk qiymətləndirilməsinə və uyğun prosedura cavabdehdir. Bu bələdçi yoxlamanın tamamlanmasını təsdiqləmir və PIN-UP adından öhdəlik yaratmır.

Dəyişikliklər

Qanun və ya xidmət dəyişərsə qayda yenilənə bilər. Əməliyyat vaxtındakı versiyanı saxlayın. Bu səhifənin tarixi redaksiya yenilənməsi, uyğunluq təsdiqi və ya lisenziya uzadılması deyil.

Əlaqə

Hesab, sənəd və ödəniş sualında operatorun ümumi əlaqə səhifəsindən uyğun kanalı seçin. İş nömrəsi və qısa sual əlavə edin. Bu bələdçiyə şəxsiyyət sənədi göndərməyin.

Maliyyə yoxlamaları barədə suallar

Aşağıdakı cavablar ümumi halları izah edir; qüvvədəki siyasəti və səlahiyyətli orqan qərarını əvəz etmir.